嘉陵警方端掉86人特大诈骗团伙

时间:2018-12-04  来源:未知  作者:南充日报
●高波 本报记者 杜杰
  诈骗团伙伪装成电子商务公司,利用QQ、微信非法获取全国30余省市企业负责人等海量公民个人信息上亿条,涉案金额超过300余万元……12月3日,记者从嘉陵区公安分局了解到,从今年4月开始,该局抽调16个部门、150名警力合成作战,成功摧毁一个以电子商务公司为掩护,实施智能化、团伙化、职业化犯罪的非法经营、侵犯公民个人信息的特大犯罪团伙,共计抓获嫌疑人86人。

网海捞针 专案侦办
  时间回到今年3月。嘉陵区公安分局网安民警在日常网络巡查中发现,有人利用QQ号分别在若干QQ群中,长期以购买和交换的方式侵犯公民个人信息,且其中两个QQ号还出现在同一QQ群内,网上交流十分密切,可能为同伙关系。民警紧咬线索追踪研判,排查出该QQ群内共有80余人和多个工作组,各小组负责人每日在群内考勤打卡、总结点评、安排工作。
  办案民警介绍,各小组负责人安排的工作主要是通过非法获取的公民个人信息联系当事人,误导对方炒原油、天然气并借机谋利。
  获此情况后,嘉陵区公安分局立即成立专案组,以“网安开路、刑侦主攻、多警联动”的方式全力侦办。专案民警通过落地核查、查询工商信息,掌握该团伙隐匿在嘉陵区滨江南路某写字楼内,系注册为南充的某电子商务有限公司,其日常业务与注册登记的经营范围却是大相径庭。
  网安民警通过网上侦查摸清了该公司的工作时间、运行方式,搜集了大量电子证据。刑侦民警还调查得知,该公司占据半层写字楼,设有法人、总经理办公室和员工大厅、会议室。经过一个月的深入侦查,专案组基本掌握了团伙构成及犯罪行为。

一声令下 成功抓捕
  如箭在弦,势在必得。4月2日晚,嘉陵区公安分局连夜召开会议研究抓捕方案,决定从刑侦、网安、治安、特警及派出所等16个部门抽调力量,并分为外围封控、现场抓捕、证据固定、押解看护等6个小组。翌日上午9时30分,待86名嫌疑人全部到达公司后,专案指挥长果断下令:抓捕行动开始!随着一声令下,150余名民警分乘30多辆便车、警车分批抵达写字楼地下停车场,并迅速通过电梯、楼梯到达21层。
  “警察,原地别动!”由刑侦大队20余名警力组成的先遣队率先攻破城池,迅速将法人、总经理办公室和员工大厅控制,并封锁公司出入口;网安、经侦、禁毒、治安、派出所等30余名警力紧跟其后,协助控制嫌疑人,开展网上网下证据提取;特警、巡警50余人闻声而动,进行现场警戒和人员带离。
  在抓捕现场,专案民警对所有嫌疑人的座位、电脑进行标签编号,并完整固定书证、物证、电子证据。因部署周密、配合默契,86名嫌疑人无一人漏网、无一人逃脱,无一份证据被毁灭,抓捕行动大获全胜。

精审快讯 查明事实
  要讯问86名犯罪嫌疑人,是一项复杂的系统性工程。嘉陵区公安分局决定由刑侦大队牵头、多警种参与,组成20多个讯问小组,每组由一名业务精湛的中层干部带队负责,分别在集中办案区、火花、滨江、燕京路派出所4地同步讯问。因抢抓时机有利、精审快讯到位,团伙骨干及成员迅速分崩瓦解,交代出犯罪事实。
  经查,2017年10月至今,该团伙伪装成电子商务公司,利用QQ、微信非法获取全国30余省市企业负责人等海量公民个人信息上亿条,联系当事人虚假投资华通铂银和信源商品交易等平台,误导其亏损并获取亏损金额的85%牟利,查明涉案金额超过300余万元。该团伙组织结构严密,主要由1名法人、1名总经理和3名股东组成,设有人事部、分析部、市场部3个部门,其中市场部又分一部和二部,下设蛟龙、梦想、巅峰等8个团队,每个团队由1名经理和数十名员工组成,主要嫌疑人及绝大部分团伙成员为“90后”,个别员工仅单日非法获利就高达1.2万余元。主要嫌疑人还对团伙成员进行业务培训、考勤打卡,表面与普通公司无异,其智能化、团伙化、职业化特征鲜明,曾在绵阳市长期实施类似犯罪活动。
  目前,专案组经过数月鏖战,通过对该团伙、平台上家及受害人的深挖细究,彻底铲除这一犯罪链,共抓获86名嫌疑人,已对61人移送起诉,对不构成犯罪的其他人员予以行政处罚。

 


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